证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-066
皇冠网官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
澳门真钱博彩海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议奉告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面体式向全体董事、监事及高等经管东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实验参与表决董事8名。本次会议的召集、召开合乎《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、表任性文献以及公司司法的律例。经会议审议并通过本次会议提交的议案，变成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》
表决扫尾：8票答允、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司安谧董事对本议案发表了安谧见识并答允该议案。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分金钱的议案》
表决扫尾：8票答允、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于对出门租公司部分金钱的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》
表决扫尾：8票答允、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
火博体育怎么下载董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽输送集团股份有限公司
对于对出门租公司部分金钱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、交往概述
海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分金钱的的议案》，答允将海口汽车东站房产主体楼房屋及步地6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修筹画期），9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹画期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、规划业态为生意、文娱、医疗、教师培训、办公场所等正当化规划业态。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期名堂办事中心大楼招租有策画的议案》,答允将海口汽车总站二期办事中心大楼一层部分房产及三至九层沿路房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷旅社经管有限公司（以下简称“海南佳捷旅社公司”），租期18年，18年房钱共计东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司流露于上海证券交往所网站的《对于海口汽车总站二期名堂办事中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期名堂办事中心大楼公开招租名堂比选扫尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期名堂办事中心大楼对外招租的阐发公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《考虑陵水新汽车站空洞楼举座出租事宜》，答允陵水分公司对陵水新汽车站空洞楼3442.62平方米房产及前广场700平方米步地进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不跨越9年（不含装修筹画期），装修筹画最长不跨越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、规划业态为生意、办公、旅社、医疗等正当化规划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡设立有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议模范。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商的议案》，答允按《海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产预招商有策画》对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式四肢生意业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷旅社公司四肢中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司流露于上海证券交往所网站的《对于对海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，答允公司全资子公司屯昌海汽交通设立开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通设立开发有限公司生意招租有策画》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租出期限最长不跨越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）四肢中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司流露于上海证券交往所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
香港六合彩色碟上述交旧事项除《对于审议海口汽车总站二期名堂办事中心大楼招租有策画的议案》,该笔交往仍是与承租方订立房屋（步地）租出公约外，其余交旧事项均未与承租方订立房屋（步地）租出公约。
上述交旧事项均不组成《上海证券交往所股票上市司法》律例的关联交往，亦不组成《上市公司紧要金钱重组经管办法》律例的紧要金钱重组。
把柄《上海证券交往所股票上市司法》和《公司司法》等相关律例，按照联贯12个月累计诡计原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏导交往类别下，上述交旧事项在公约时内瞻望可已毕净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次交旧事项（尚未订立房屋（步地）租出合共事宜）尚需提交鼓励大会审议。
二、交往主义基本情况
三、疏导交往类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡设立有限公司
法定代表东说念主：丁仕剑
类型：有限包袱公司（国有独资）
注册老本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州旅社B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用名堂的设立、运营、经管任务；从事授权范围内国有投资设立使命，周转城建存量金钱及有助于已毕国有金钱保值方针的相关业务，平素吸纳社会老本，已毕名堂投资和经管、金钱受益经管、产权监管、金钱重组和规划。(一般规划名堂自主规划，许可规划名堂凭相关许可证简略批准文献规划）（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展规划行为。）
（二）承租方：海南佳捷旅社经管有限公司
法定代表东说念主：王东云
注册老本：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：旅社规划经管及设想、装修、日用百货、预包装食物、土特产物、服装销售、商品贸易、商务办事、机票代理、会议管待、旅游管待商议（不含旅行社业务）、房屋租出、步地租出、生意经管、文化特点小吃、方位特点小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业办事（以上规划范围分公司均可规划）。(一般规划名堂自主规划，许可规划名堂凭相关许可证简略批准文献规划照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展规划行为。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
规划者：郭联波
类型：个体工商户
规划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号
规划范围：小餐饮、小食杂、食物小作坊规划;小餐饮;酒吧办事（不含演艺文娱行为）；酒类规划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮办事;餐饮办事(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物规划(销售散装食物)(照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展规划行为)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟要素)销售;音响开采销售;积贮开采销售;租出办事(不含许可类租出办事)(除许可业务外，可自主依律例划法律律例非防碍或纵容的名堂)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东说念主：陈天新
买马皇冠足球注册老本：1000万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站
规划范围：医疗办事；母婴保健本事办事；依托实体病院的互联网病院办事；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展规划行为）一般名堂：病院经管；汉典健康经管办事；养老办事；心情商议办事；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能专家办事平台本事商议办事；健康商议办事（不含诊疗办事）；信息本事商议办事；东说念主体干细胞本事开发和应用；东说念主体基因会诊与诊治本事开发（除许可业务外，可自主依律例划法律律例非防碍或纵容的名堂）
四、房屋（步地）租出公约主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡设立有限公司签署的《房屋（步地）租出公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡设立有限公司
丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡设立集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（步地）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站空洞楼3442.62平方米房产和空洞楼前广场700平方米步地。
2、租出用途
办公。
3、租出期限
租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第2年时代（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时代（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时代（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时代（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时代（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时代（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时代（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时代（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱共计东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的搞定
甲、乙、丙三方就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定弗成的，任何一方可向租出房屋(步地)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（二）公司与海南佳捷旅社公司签署的《房屋（步地）租出公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷旅社经管有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（步地）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）办事中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租出用途
生意规划，不得规划KTV、酒吧等有杂音有混浊业态。
3、租出期限
租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时代（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时代（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时代（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时代（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时代（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱共计东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定弗成的，任何一方可向租出房屋(步地)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（步地）租出公约》主要条件
甲方（出租方）：屯昌海汽交通设立开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（步地）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租出用途
酒吧、KTV、办公、生意等。
3、租出期限
租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时代（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时代（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱共计东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定弗成的，任何一方可向租出房屋(步地)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（步地）租出公约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽输送集团股份有限公司海口站务分公司
皇冠客服飞机：@seo3687乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（步地）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后步地1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租出用途
生意、文娱、医疗、教师培训、办公场所。
3、租出期限
租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时代（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后步地1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时代（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后步地1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时代（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后步地1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的搞定
甲、乙两边就履行本公约发生纠纷，应通过友好协商搞定；协商搞定弗成的，任何一方可向租出房屋(步地)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
五、本次交往对公司的影响
本次对出门租金钱有益于进步金钱使用成果，为公司带来理解的租出收益，对公司异日财务情景会产生一定的积极影响。本次出资金钱为公开对外招租，交往价钱合乎商场订价原则，不存在毁伤公司和全体鼓励利益的情形。
六、相关风险教唆
上述交往实施期限较长，在租出公约履行进程中如受到策略、商场环境、当然灾害等不可料思的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出公约无法按期履行或沿路履行，从而影响公司收益。公司将握续强假名堂风险管控技艺，严格奉行公约条件，确保公司利益不受毁伤。
公司将严格按影相关律例实时履行信息流露义务，请刚劲投资者感性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽输送集团股份有限公司对于召开
2023年第二次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
遑急内容教唆：
● 鼓励大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓励大会收受的积贮投票系统：上海证券交往所鼓励大积贮积投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励大会类型和届次
2023年第二次临时鼓励大会
(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会
皇冠登3代理出租(三) 投票方式：本次鼓励大会所收受的表决方式是现场投票和积贮投票相连络的方式
(四) 现场会议召开的日历、时辰和地点
召开的日历时辰：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽输送集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 积贮投票的系统、起止日历和投票时辰。
积贮投票系统：上海证券交往所鼓励大积贮积投票系统
积贮投票起止时辰：自2023年8月16日
至2023年8月16日
收受上海证券交往所积贮投票系统，通过交往系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的交往日辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
www.ouvca.com(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 — 模范运作》等相关律例奉行。
(七) 触及公开搜集鼓励投票权
不触及
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
1、 各议案已流露的时辰和流露媒体
上述议案仍是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2023年8月1日流露于上海证券交往所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次鼓励大会的会议材料将于本次鼓励大会召开前在上海证券交往所网站进行流露。
2、 相配决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 触及关联鼓励掩饰表决的议案：无
应掩饰表决的关联鼓励称呼：无
5、 触及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、 鼓励大会投票注意事项
(一) 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大积贮积投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二) 握有多个鼓励账户的鼓励，可哄骗的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所握疏导类别普通股和疏导品种优先股的数目总数。
握有多个鼓励账户的鼓励通过本所积贮投票系统参与鼓励大积贮积投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其沿路鼓励账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股均已区分投出归并见识的表决票。
握有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户类似进行表决的，其沿路鼓励账户下的疏导类别普通股和疏导品种优先股的表决见识，区分以种种别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
(三) 归并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
(四) 鼓励对统共议案均表决收场才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。
(二) 公司董事、监事和高等经管东说念主员。
(三) 公司遴聘的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记门径
（一）请合乎上述条件的鼓励于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资历登记手续，外乡鼓励不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时辰为准。
（二）法东说念主鼓励凭法定代表东说念主证明文献或授权录用书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
（三）当然东说念主鼓励凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。录用代理东说念主凭录用东说念主股票账户卡、录用代理东说念主身份证复印件、授权录用书登记（授权录用书口头见附件）。
（四）会议登记不四肢鼓励照章插足鼓励大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩戴相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议计议方式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
计议部门：董事会办公室
计议电话：0898-65326058
计议东说念主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次鼓励会议现场会议的统共鼓励的用度自理。
（三）积贮投票系统极端情况的处理方式：积贮投票时代，如积贮投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓励大会的进度按当日奉告进行。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
附件1：授权录用书
报备文献
提倡召开本次鼓励大会的董事会决议
附件1：授权录用书
与足球明星XXX同框合影，网友纷纷猜测他是加入他的球队了吗？授权录用书
海南海汽输送集团股份有限公司：
兹录用_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。
录用东说念主握普通股数：
录用东说念主握优先股数：
录用东说念主鼓励帐户号：
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东说念主应当在录用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽输送集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说简略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
海南海汽输送集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面下野敷陈，因使命退换原因房鑫先生请求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事下野的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，把柄《公司法》《公司司法》及相关法律律例的律例，公司鼓励海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致答允增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
海南海汽输送集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->羊荣良先生简历
羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国出动通讯集团广东有限公司东莞分公司商场部营销筹办业务主宰、品性经管部党支部支委、企业经管业务主宰；海南高速体裁旅游产业投资有限公司名堂司理。现任海南高速公路股份有限公司规划经管部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽输送集团股份有限公司控股鼓励及实验限度东说念主不存在关联关系；未握有海南海汽输送集团股份有限公司股份；未受过中国证监会偏执他相关部门的处罚和证券交往所惩责每天可以领流量的软件，合乎《公司法》等相关法律、律例和律例要求的任职条件。
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